Points clés à retenir
- Goldmarket, chaîne d’agences spécialisée en achat-revente d’or, fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, menée par la police judiciaire d’Orléans.
- Saisies importantes lors de perquisitions en France, Belgique, et Allemagne, totalisant 551.980 euros en biens, incluant matières précieuses, montres de luxe et un véhicule.
- Fraude estimée à 16 millions d’euros; les dirigeants, deux frères, sont en détention provisoire avec une possibilité d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Goldmarket, une chaîne avec plus d’une dizaine d’agences en France et en Belgique spécialisée dans l’achat et la revente d’or, se trouve au centre d’une enquête pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. Les dirigeants, deux frères, ont été placés en détention provisoire suite à des investigations menées depuis 2020 par la police judiciaire d’Orléans.
Des Investigations Étendues et des Saisies Conséquentes
Après trois ans d’investigations approfondies impliquant une soixantaine d’enquêteurs, des perquisitions ont été effectuées en France, Belgique, et Allemagne. Ces actions ont conduit à la saisie de biens criminels évalués à 551.980 euros, incluant des matières précieuses, du numéraire, 39 montres de luxe et un véhicule haut de gamme.
Une Fraude Estimée à 16 Millions d’Euros
Les enquêtes ont révélé des suspicions de soustraction au paiement de la taxe sur les métaux précieux et des abus de biens sociaux, avec un montant total de fraude estimé à 16 millions d’euros. Les deux frères, bien que présumés innocents, pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique.
Cette affaire met en lumière les défis et risques associés au secteur des métaux précieux, soulignant l’importance d’une régulation et d’une surveillance accrues pour prévenir les pratiques frauduleuses dans ce domaine.
